4 bị can vừa bị khởi tố.
Tổng cục Hải quan nói gì?
Liên quan đến vụ việc 3 cán bộ Tổng cục Hải quan cùng 1 nữ Phó giám đốc Trung tâm công nghệ địa chất khoáng sản, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) bị Bộ Công an khởi tố bắt giam liên quan đến vụ án buôn lậu.
Các bị can gồm: Phùng Như Tùng (41 tuổi) - Trưởng Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan; Hoàng Duy Huân (40 tuổi) - cán bộ trung tâm; Lê Khánh Hương (40 tuổi) - cán bộ Chi cục Kiểm định Hải quan 1, Cục Kiểm định Hải quan;
Lê Thị Thanh Hương (52 tuổi) - Phó giám đốc Trung tâm công nghệ địa chất khoáng sản, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Đây là hoạt động tố tụng trong giai đoạn thụ lý điều tra vụ án buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Vụ án được Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan chuyển hồ sơ trước đó.
Tổng cục Hải quan cho biết, quá trình thụ lý hồ sơ, Cơ quan An ninh điều tra (A09) đã có công văn yêu cầu phía Tổng cục Hải quan (Cục Điều tra chống buôn lậu) phối hợp để điều tra. Cục Điều tra chống buôn lậu đã trao đổi và cung cấp đầy đủ thông tin cũng như bàn giao bổ sung cho A09 những tài liệu quan trọng liên quan đến lĩnh vực về khoáng sản (Tinh quặng sắt).
Trên tinh thần không bao che, xử lý nghiêm cán bộ nếu có sai phạm, căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, Cục Kiểm định Hải quan rà soát, đánh giá, xem xét xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan trong vụ việc trên.
Ngày 27/3, Tổng cục Hải quan đã tạm đình chỉ công tác đối với 3 công chức: Phùng Như Tùng, Hoàng Duy Huân và Lê Khánh Hương thuộc Cục Kiểm định để phục vụ kiểm điểm, xem xét trách nhiệm.
Phó giám đốc Trung tâm công nghệ địa chất khoáng sản vẫn chưa bị đình chỉ chức vụ
Ở diễn biến khác, Bộ TN&MT đã yêu cầu Viện Khoa học địa chất và khoáng sản báo cáo vụ việc bà Lê Thị Thanh Hương - Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ địa chất, khoáng sản vừa bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra.
Thông tin đến báo chí, ông Trần Tân Văn - Viện trưởng Viện Khoa học địa chất và khoáng sản cho biết, cơ quan này đang làm văn bản báo cáo sự việc gửi lãnh đạo Bộ TN&MT.
Trên báo Dân Trí, ông Văn cho biết: Đến nay, bà Hương chưa bị đình chỉ chức vụ. Bên cạnh đó, khẳng định đến nay Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an chưa có trao đổi, làm việc với Viện Khoa học địa chất và khoáng sản xung quanh sự việc này.
Diễn tiến vụ án
Thông tin từ Báo An ninh Thủ đô: Tháng 8/2019, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu (Đội 7) đã tiến hành điều tra, xác minh đối với Công ty CP Diệp Bảo Anh (MST: 5300722710), địa chỉ tại số 074 đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Căn cứ kết quả điều tra xác định toàn bộ số hàng hóa hơn 56.781 tấn thuộc 79 Tờ khai do Công ty Diệp Bảo Anh làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, xuất khẩu hàng hóa khai báo là “Xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO2… thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột”, thực tế đều là tinh quặng sắt.
Toàn bộ số hàng hóa này không có nguồn gốc hợp pháp. Trị giá hàng hóa vi phạm lên tới khoảng hơn 66,5 tỷ đồng.
Các đối tượng có liên quan thuộc Công ty Diệp Bảo Anh đã có hành vi cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả mạo đưa vào bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện không được phép xuất khẩu.
Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội Buôn lậu quy định tại Bộ luật hình sự. Ngoài ra, các đối tượng có liên quan trong Công ty Diệp Bảo Anh và các Công ty khác có liên quan đã có hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn… có dấu hiệu cấu thành Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách.
