Đăng tải trên báo Thanh Niên, Sáng 16.12, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các lực lượng của công an tỉnh này vừa phá thành công đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh quy mô lớn, với số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.
Trước đó, vào rạng sáng ngày 15.12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Công an Nghệ An đã huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 51 điểm là văn phòng đại diện Công ty tài chính Tân Tín Đạt tại 28 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Trong vụ việc này, lực lượng công an đã bắt giữ 52 nghi can trong đường dây; phong tỏa 56 tài khoản liên quan để phục vụ công tác điều tra. Qua quá trình điều tra ban đầu, cơ quan công an đã xác định, số tiền mà đường dây này sử dụng để cho vay lên tới hơn 1.000 tỉ đồng, với hơn 10.000 bị hại; mức lãi suất cao nhất là 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương gần 200%/năm.
Được biết, Công ty tài chính Tân Tín Đạt do Nguyễn Sỹ Dũng (39 tuổi, ngụ P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An) làm giám đốc. Với ‘cái mác’ hoàn hảo là công ty tài chính, các đối tượng của công ty này móc nối hoạt động cho vay lãi nặng với hàng chục văn phòng ở khoảng 30 tỉnh thành trên cả nước.
Phía cơ quan công an cho hay, để triệt phá đường dây này, ban chuyên án phải mất nhiều thời gian, sử dụng công nghệ cao để truy vết vì các nghi can chủ yếu thực hiện giao dịch qua phần mềm và điện thoại.
Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
