Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quốc Khánh (giám đốc chi nhánh Công ty Busan) và Trần Ngọc Dâng về tội Buôn lậu.
Kết quả điều tra xác định tối 12/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP.HCM (PC03) phối hợp với Công an phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, kiểm tra xe đầu kéo ở bãi đất trống trên đường Võ Chí Công. Lực lượng chức năng phát hiện trong thùng container có hơn 4.100 thùng sữa các loại Ensure, Glucerna và Horizon không có hóa đơn, chứng từ.
Những người liên quan khai lô hàng trên do Trần Quốc Khánh (giám đốc Chi nhánh Công ty Busan) tổ chức nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ.
Khánh biết sữa nhãn hiệu Ensure có ghi rõ trên bao bì là "Not to be sold in Vietnam or Mexico" (không bán tại Việt Nam hoặc Mexico) và để được nhập khẩu cần có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp nên nhờ người làm giả thủ tục công bố sản phẩm đối với 3 mặt hàng sữa nhãn hiệu Ensure, Glucerna và Horizon, với giá 10 triệu đồng.
Đầu tháng 2, Khánh đặt mua hơn 4.100 thùng sữa nước các loại như trên của người phụ nữ tên Thúy, cư trú tại Mỹ với giá 50.000 USD, trong khi giá bán tại Việt Nam là hơn 4,6 tỷ đồng.
Sau khi nhận được hợp đồng ngoại thương, số lượng hàng hóa thực tế và hóa đơn số lượng hàng hóa dùng để khai báo hải quan do Thúy gửi qua email, Khánh thực hiện hành vi nhập khẩu trái phép hơn 3.400 thùng sữa nhãn hiệu Abbott Ensure Original Nutritinon Shake Vanilla từ Mỹ về Việt Nam trị giá hơn 3,6 tỷ đồng.
Ngoài ra, Khánh chỉ đạo Trần Ngọc Dâng chỉnh sửa số liệu, dữ liệu, cắt dán chữ ký thấp hơn số lượng thực tế và đơn giá hàng nhập khẩu để khi khai báo hải quan được giảm số thuế nhập khẩu phải nộp. Cụ thể, Khánh yêu cầu Dâng khai báo và truyền dữ liệu tờ khai đến cơ quan hải quan thấp hơn thực tế số lượng 521 thùng sữa các loại, trị giá hơn 574 triệu đồng.
