Công an TP HCM công bố danh sách 14 người bị khởi tố vì tiếp tay cho Nguyễn Thái Luyện lừa đảo

Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) do Nguyễn Thái Luyện điều hành, Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị canm bắt tạm giam 13 người và cho 1 người tại ngoại.

 

14 đối tượng bị khởi tố thêm trong vụ án này đều là thuộc cấp của Nguyễn Thái Luyện (CEO Công ty Alibaba, 35 tuổi). Những đối tượng này nắm vai trò chủ chốt trong công ty hoặc là các công ty con của Đại ốc Alibaba.

 

 

Danh sách các đối tượng bị khởi tố: Trương Chí Linh (quê An Giang, Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba), Nguyễn Trung Trường (quê Đắc Lắc, Giám đốc Công ty Địa ốc Long Thành Capital), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng), Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Thắng), Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty Địa ốc TLL Land), Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty Địa ốc Big Bang), Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty Địa ốc Ali Land), Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land), Huỳnh Thị Kinh Thắng (Kế toán trưởng Công ty Địa ốc Alibaba), Vi Thị Hiền (Giám đốc Công ty Địa ốc Sunny Land), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty Địa ốc Tia Chớp), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty Địa ốc Sparta Land), Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty Địa ốc Chiến Binh Thép).

 

Trước đó, ngày 24/9/2019, Công an TP Hồ Chí Minh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Luyện để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em trai của Luyện) về tội Rửa tiền.

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố thêm Nguyễn Thái Lực (Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành, em trai Luyện) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

 

Ngoài ra, Công an TP Hồ Chí Minh còn khởi tố bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm) với 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Tuy nhiên, bà Mai được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

 

Công an TP Hồ Chí Minh trước đó đã triệu tập 15 người để lấy lời khai, làm rõ hành vi liên quan đến hoạt động mua bán dự án ma tại Công ty Alibaba do Nguyễn Thái Luyện đóng vai trò chủ mưu cầm đầu.

 

Nguyễn Thái Luyện đã chỉ đạo Lĩnh và các nhân viên trong công ty nhận chuyển nhượng số lượng lớn nhất nông nghiệp ở Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu… Sau đó, dùng pháp nhân công ty Alibaba và các công ty cùng hệ thống tự ý dựng hàng loạt tự án khu dân cư không có thật, phân lô trái luật, quảng cáo gian dối để lừa hàng nghìn khách hàng ký hợp đồng thỏa thuận, chuyển nhượng nền đất, chiếm đoạt một số lượng tiền đặc biệt lớn từ khách hàng.

 

Công an TP Hồ Chí Minh đã thông báo để những nạn nhân của Alibaba đến trình báo nhưng sau 5 tháng, chỉ có 3316 người làm đơn tố cáo với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 1800 tỉ đồng. Để đảm báo xử lý đúng người, đúng tội, Công an TP Hồ Chí Minh kêu gọi người dân nếu là nạn nhân của Alibaba thì nên làm đơn tố cáo.