Pháp luật
Khó truy vết dòng tiền trên blockchain vụ Shark Bình
Quá trình truy vết dòng tiền vụ AntEx gặp khó khăn do một số sàn giao dịch quốc tế không cung cấp dữ liệu, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội.
Công an Hà Nội nói gì về việc cảnh sát xuất hiện ở nơi được cho đặt trụ sở công ty của Shark Bình?
Sau lùm xùm dự án tiền ảo Antex và Shark Bình, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, làm rõ.
Công an điều tra nghi vấn dự án tiền ảo của Shark Bình: Cần làm rõ ai là người được hưởng lợi trong vụ này
Nếu kết quả xác minh giải quyết đơn thư trình báo tố giác, kiến nghị khởi tố mà có căn cứ cho thấy đã có hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý hình sự thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự.
Phát hiện, xử lý hàng loạt vi phạm trong kinh doanh dịp Tết Trung thu
Tính từ đầu tháng 9 tới nay, lực lượng chức năng TP Hà Nội kiểm tra, xử phạt hàng loạt cơ sở kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Trung thu vi phạm, tạm giữ nhiều sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm.
Chuyển tiền từ 500 triệu phải báo cáo đơn vị phòng chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khi giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.
Từ năm 2026, CSGT xử lý vi phạm phải có chứng cứ hình ảnh
Từ năm 2026, để ra quyết định xử phạt mọi hành vi vi phạm giao thông, bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ.
Truy tố hoa hậu Thùy Tiên về tội 'Lừa dối khách hàng'
VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại phường Khánh Hội, TP.HCM) cùng 4 bị can thuộc Công ty Chị Em Rọt về tội "Lừa dối khách hàng".
Khởi tố đối tượng Lê Hương Ly về tội vu khống hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (SN 1996, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Vu khống.
Bí mật kinh hoàng bên trong gần 38.000 lọ nước yến thành phẩm tại xưởng sản xuất ở Đà Nẵng
Hai đối tượng đã sản xuất, kinh doanh nước yến sào giả, hàm lượng yến thấp, phân phối đến nhiều tỉnh thành, khiến hàng nghìn người đã sử dụng các sản phẩm giả và kém chất lượng này.
Truy tố Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam về tội buôn lậu và trốn thuế
VKSND TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố ông Phạm Văn Tam (Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Asanzo) về 2 tội "buôn lậu" và "trốn thuế".
Lời khai của thanh niên lao xe máy vào cán bộ Công an trong buổi sơ duyệt diễu binh A80
Tại cơ quan Công an, nam thanh niên cho biết đã nhận thức được hành vi của mình và cảm thấy ân hận.
Nhà hàng nổi tiếng TP.HCM thu lợi chục tỷ đồng từ bán chui bóng cười
Điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng sử dụng phần mềm bán hàng “mã hóa” khí cười thành tên đồ uống, tổ chức bán ở khu vực kín, thanh toán linh hoạt qua chuyển khoản cá nhân.
Đại học ở TP.HCM phát cảnh báo lừa đảo
Đại học Tài chính - Marketing khuyến nghị sinh viên, phụ huynh và đối tác cảnh giác trước các thông tin tuyển dụng, học bổng, hỗ trợ tài chính giả mạo mạo danh nhà trường.
CSGT TP Huế phát hiện xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc
Trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT Công an TP Huế phát hiện xe tải chở gần 30 tấn đường không rõ nguồn gốc, trị giá 600 triệu đồng.