Liên quan đến vụ bắt đại gia Ngô Văn Phát, Công an TP Hải Phòng cho biết, ông Ngô Văn Phát (SN 1964, ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) vừa bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn.
Ông Ngô Văn Phát
Ngoài ông Phát, cơ quan điều tra còn khởi tố nhiều đối tượng khác: Nguyễn Thị Loan (SN 1989, chỗ ở: số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng); Vũ Văn Bảy (SN 1950, quê quán: xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi thường trú: Tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh). Bảy là Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát.
Tiếp đó, là Trần Thị Hằng (SN 1992, ĐKTT: Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở: ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Thị Thúy (SN 1978, ĐKTT: xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: Thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng); Mai Thị Nhài (SN 1994, ĐKTT: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng) và Lương Văn Giao (SN 1991, ĐKTT: xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).
Theo điều tra, qua công tác nắm bắt tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Ông Phát sở hữu nhiều biệt thự nguy nga
Từ các thông tin có được, Công an huyện Thủy Nguyên đã vào cuộc điều tra, phát hiện ổ nhóm đối tượng lập công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn. Đối tượng cầm đầu đường dây này là Ngô Văn Phát.
Ông Ngô Văn Phát là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Phát - Petraco, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành. Ông Phát nổi tiếng là người giàu có và đặc biệt là sở hữu những biệt thự to như lâu đài ở Hải Phòng và Thái Bình, trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Một trong những tòa nhà nguy nga đang bị Công an khám xét đó chính là căn nằm ở đường Lê Hồng Phong (quận Hải An, TP Hải Phòng). Ngoài ra, cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm một trụ sở Công ty trên đường Trần Quang Khải, TP.Hải Phòng. Việc khám xét được thực hiện từ chiều tối ngày 8/9.
Hiện cơ quan Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng mở rộng điều tra vụ án.
Theo Thanh Mai/SKCĐ
